Сотрудниками Службы безопасности Украины успешно проведена операция по разоблачению и блокировке мошеннической схемы, которая действовала при участии «колл-центров», организованных в исправительных учреждениях на оккупированной территории Донецкой области.
По информации ведомственной пресс-службы, жителю Краматорска (по данным следствия, - одному из организаторов преступной схемы) сообщили о подозрении в мошенничестве, а также в отмывании денег. Установлено, что фигурант действовал в сговоре с представителями террористов, организовавшими в тюрьмах «колл-центры». Они заставляли заключенных звонить гражданам Украины, представляться сотрудниками банков и узнавать их персональные данные, банковские реквизиты. Затем с чужих карточных счетов снимались денежные средства. Житель Краматорска занимался организацией обналичивания денег и переправлял их через линию разграничения. Курьерами были жители подконтрольных Украине территорий, имеющие также гражданство РФ. Существовала целая сеть финансовых сервисов, работали подставные лица. У граждан Украины были украдены миллионы гривен.
Во время обысков обнаружены и изъяты карты банковских учреждений, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, другие вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.