Уклонялись от налогов два с половиной года
Сотрудники Министерства доходов и сборов разоблачили электронных мошенников.
Работники следственного отдела ГНИ в Краматорске вместе с сотрудниками управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установили и прекратили деятельности преступной группы лиц. Как сообщает пресс-служба Миндоходов, межрегиональная группировка незаконно осуществляла валютные операции на международном рынке «Форекс». Согласно предварительным данным, в результате их деятельности бюджету Украины был нанесен ущерб более семидесяти миллионов гривен в результате неуплаты налога на доходы физлиц. Все предприниматели обязаны платить налоги за свою деятельность, за продажу женской одежды большого размера на lavira-shop.ru, а также любой другой вид организованной системы, которая приносит прибыль.
Преступная группировка организовала тщательно скрытую финансовую пирамиду, которая привлекала клиентов через сеть фирм, осуществляющих брокерскую деятельность. Спустя некоторое время, предприятие-брокер проходило перерегистрацию на подставных лиц, а торговые счета почти всех клиентов закрывались. Свои вложения они теряли в результате якобы неприбыльной торговли. А выплаты по счетам были только для крупных клиентов.
Как установили сотрудники управления финансовых расследований, среди клиентов мошенников были граждане Украины, США, России, а также жители других государств Азии и Европы. Предприятия, которые открывались для преступной деятельности, они регистрировали в Украине, на Сейшельских островах, а также в Новой Зеландии, кроме того, в других странах со льготным налогообложением.
На рынке «Форекс» продавали валюту молодые люди, которым платилась большая неофициальная зарплата. Все это проводилось в течение двух с половиной лет с уплатой мизерных сумм налогов.
Во время обыска были изъяты электронные носители информации, банковские карты, отчеты и записи, а также около двухсот долларов США. Открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов, причем, в особо крупных размерах.