Нелегалы заработали 600 млн. грн.
Сотрудники Главного управления Министерства доходов в Донецкой области пресекли деятельность довольно крупного конвертационного центра.
Стоит отметить оборот центра составлял 600 млн. грн. Об этом стало известно из сообщения отдела по связям с общественностью ведомства.Нелегальную деятельность организовал предприимчивый житель города Донецка в возрасте 40 лет. С этой целью он взял в аренду офисное помещение, расположенное в центральном районе Донецка. Мужчина вместе с другими участниками преступной группировки зарегистрировал семь предприятий, через которые оформлял бестоварные операции, завышая валовые расходы клиентов предприятия, и конвертировал денежные средства из безналичной в наличную форму. Таким образом, за два года функционирования конвертационного центра оборот средств составил около 600 млн. грн.
Руководитель группировки выполнял контроль за всеми операциями и деятельностью центра, общался с клиентами, а также внимал наличные денежные средства в банках. Другие члены группировки исполняли функции бухгалтеров, курьеров и т.д. Среди клиентов центра были представители руководства как торговых, сельскохозяйственных, так и промышленных предприятий разных областей Украины. Деятельность центра была довольно законспирирована. В офисе было установлено видеонаблюдение, так фиксировались все лица, входящие в помещение. Участники сговора очень тщательно проводили отбор клиентов, исходя из рекомендаций проверенных людей. Наличные средства снимались иностранными гражданами. Информация об уголовном нарушении была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Участников преступной группировки обвиняют в ведении фиктивной предпринимательской деятельности и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.