Раскрыли деятельность финансовых махинаторов
Преступная группа лиц была разоблачена в Добропольском районе. Члены данной группировки подозреваются в похищении крупной суммы бюджетных средств. Удалось собрать, а затем направить в суд доказательство о десяти эпизодах деятельности данной группы. Известно, что общий ущерб – более семисот тысяч гривен.
Правда, это лишь «верхушка» всего айсберга, считают оперативники и продолжают проверку. ОСО ГУМВД Украины в области сообщает, что в течение минувшего года из областной казны было выделено более десяти миллионов гривен, которые должны были пойти на реализацию некоторых целевых программ, направленных на благоустройство Добропольского района. Сотрудники УБОП вели мониторинг использования данных средств. Особое внимание привлек факт, что в одном селе все заказы были выполнены предприятиями, которые принадлежали одному и тому же человеку. Благодаря проверке деятельности, правоохранители установили всю цепочку махинаций с бюджетом, и разоблачили участников преступной группировки.
ОПГ возглавил местный предприниматель, причем, в состав альянса вошел также поселковый голова. А третьим участником была чиновница, помогающая с документацией. Безотказно работала схема, по которой отмывались деньги из бюджета. От сельсовета бизнесмен получал заказы на ремонты коммуникаций и зданий, стоимость работ и используемых материалов завышал на шестьдесят-семьдесят процентов. Затем обналичивались бюджетные средства по собственным счетам , после - распределялась прибыль между участниками. Так как предприниматель владел разнопрофильными предприятиями, то у него были доверенные поставщики. Преступную схему удавалось проворачивать без привлечения посторонних участников. А глава сельсовета закрывал на все глаза. Из бюджета выделялись деньги на капремонт детсадика, текущие работы в сельсовете, ремонт в местном клубе. На разработку финансовых махинаций у правоохранителей ушло несколько месяцев.