Валютные операции могут быть наказуемы
Та нестабильная ситуация, которая сейчас складывается в Украине, вызвала серьезные колебания на наличном валютном рынке. Это поспособствовало значительному увеличению полулегальных и нелегальных обменных пунктов, а также активизации деятельности физлиц, которые занимаются нелегальным обменом иностранных денег.Сотрудники Госслужбы борьбы с экономической преступностью при Славянском ГО продолжают проводить ряд профилактических мероприятий, которые направлены на установление субъектов хозяйствования, которые осуществляют финансовую деятельность, нарушая при этом требования действующего законодательства.
В Славянском ГО напоминают об ответственности, которая предусмотрена украинским законодательством за совершение нарушений правил валютно-обменных операций.
Так наиболее строгим видом юрответственности является как раз уголовная ответственность, характеризующаяся жесткими мерами госвоздействия, применяемых судом за совершение валютных преступлений, таких как подделка иностранной валюты, валютная контрабанда или же сокрытие выручки.
Известно, что также правонарушения в сфере данных валютных отношений, могут понести за собой административную ответственность. За незаконные скупку и продажу, обмен либо использование валютных ценностей, в качестве средств платежа или же в качестве залога, повлекут за собой меру – предупреждение, либо наложение штрафа от тридцати до сорока четырех минимумов доходов, необлагаемых налогами, с сопутствующей конфискацией валютных ценностей.
Отметим, что в последнее время в украинских банках наблюдается настоящая истерия. Многочисленные очереди выстраиваются для того, чтобы оформить депозит, для того, чтобы класть на него по двести американских долларов в день, а затем снимать также в несколько приемов. Иным способом купить валюту сейчас в Украине практически невозможно, разве что незаконным путем.